Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija UVRA Novi Sad i kompanija ING-PRO d. o. o. zajednički je organizovalo jednodnevni seminar za agencije za nekretnine
na temu
Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja
novca i finansiranja terorizma, sa posebnim osvrtom na obaveze AGENCIJE ZA
NEKRETNINE kao obveznika po novom
normal;“ lang=“sr-Cyrl“> Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja
terorizma
24. aprila 2018. godine, u
Beogradu, Hotel „Palas”, Topličin venac 23.
Program seminara je bio:
9.45 – 10.00 Registracija
učesnika seminara
10.00 – 10.05 Pozdravna reč
10.05 – 10.20 Pravni okvir za borbu protiv pranja novca i
finansiranja terorizma:
– IV Direktiva EU;
– Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja
terorizma;
– Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv
pranja novca i finansiranja terorizma;
– Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;
– Smernice za Agencije za nekretnine.
10.20 – 11.00 Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja
terorizma:
– Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-obaveštajnih
podataka;
– Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja
terorizma;
– Obveznici;
– Nadzor.
11.00 – 11.15 PAUZA (kafa, osveženje)
11.15 – 13.30 Primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i
finansiranja terorizma u praksi od strane agencija za nekretnine, sa posebnim
osvrtom na kaznene odredbe i kontrolne liste, shodno Zakonu o inspekcijskom
nadzoru:
– Interna dokumenta koja donosi agencija za nekretnine;
– Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika;
– Prihvatanje klijenta;
– Identifikacija klijenta;
– Indikatori;
– Procena rizika;
– Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka;
– Izlazne liste;
– Obaveza redovnog obrazovanja;
– Kaznene odredbe.
13.30 – 14.00 PAUZA ZA RUČAK
14.00 – 14.30 Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju
terorizma od strane agencija za nekretnine preko KLAUD PROGRAMA SPINIFT(preko interneta)
14.30 – 15.00 Završni deo seminara
– Popuna upitnika
– Podela uverenja o pohađanju seminara
Predavač je bio: Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad
