Удружење власника рачуноводствених агенција УВРА Нови Сад и компанија ИНГ-ПРО д. о. о. заједнички је организовало једнодневни семинар за рачуноводствене агенције
на тему:
МЕРЕ
И ПРОЦЕДУРЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА
ТЕРОРИЗМА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА
КАО ОБВЕЗНИКА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА
Семинар је одржан у петак, 1. јуна 2018. године, од 10.00 до 15.00 часова,
у Београду, хотел „Палас”, Топличин венац 23.
Програм семинара је био:
9.45 – 10.00 Регистрација учесника семинара
10.00 – 10.05 Поздравна реч
10.05 – 10.20 Правни оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма:
– IV Директива ЕУ
– Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма
– Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма
– Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма
– Смернице за РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ
10.20 – 10.40 Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма:
– Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско–обавештајних података
– Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма
– Обвезници
– Надзор
10.40 – 11.00 Шта доноси нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма у односу на СТАРИ Закон
11.00 – 11.15 ПАУЗА (кафа, освежење)
11.15 – 13.30 Примена новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране рачуноводствене агенције, са посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском надзору:
– Интерна документа која доноси рачуноводствена агенција
– Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика
– Прихватање клијента
– Идентификација клијента
– Индикатори
– Процена ризика
– Унутрашња контрола на бази случајног узорка
– Излазне листе
– Обавеза редовног образовања
– Казнене одредбе
13.30 – 14.00 ПАУЗА ЗА ЛАКИ ОБРОК
14.00 – 14.30 ПРИКАЗ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране ТЕСТНЕ АГЕНЦИЈЕ на ТЕСТ подацима (20 клијената), са приказом свих ИНТЕРНИХ АКАТА и ОДЛУКА које је агенција дужна да донесе, као и све од ПРВЕ ПРОЦЕДУРЕ (прихватања/неприхватања клијената) до ПОСЛЕДЊЕ ПРОЦЕДУРЕ (Годишњег извештаја и свих излазних евиденција)
14.30 – 15.00 Завршни део семинара:
– Попуна упитника
– Подела уверења о похађању семинара
Предавач је био: Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад
Полазници су обучени за примену НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА у пракси путем вођења прописаних евиденција, доношења одлука и правилника које је свака рачуноводствена агенција дужна да донесе и пропише.